中国执法机构通过国际刑警组织向关键嫌疑人发出红色通告,进行全球逮捕,并继续通过国际执法合作渠道与英国等国的执法机构合作,这将是历史性的。
琳娜 曼京之王
对不起,苏西
Chan Zhimin于5月22日(英国本地时间)在伦敦法院出庭,预计2024年10月21日将在英国受审,她也是中国非法吸收公共存款案件的主要嫌疑人,案件涉及402亿元以上。
在联合王国和欧洲等地,钱财志民搬进张亚迪,持有圣基茨和尼维斯联邦的张雅迪护照,但这一新身份并没有“从外壳中出来”。
在中国,他是上述非吸烟公司,即蓝天吉耳技术有限公司(以下称蓝天吉耳技术有限公司)的实际控制者,她的真名隐藏在她身后,自称花朵,将其变成英国的玫瑰和其他人,为了遮掩她的脸,她戴着粉色面纱和面具与投资者会面,以掩盖她的脸,在那些场合,她谈论的是投资金钱、虚拟资金,以及在科技和投资前建造蓝色天空。
中国司法发现,蓝重案涉及402亿美元的非吸烟案件,他的一些同伙被判刑。
当中国警方向Quan Zhimin发出全球追逐的红色通知时,他再次承担了风险 — — 试图将比特币转换成现金,并试图将比特币转换成在英国等地购买高价值房产的银行账户。 这一过程由前中国商店雇员温建文(Win-Jian Wen)负责,他曾担任“前台”或助手。
在联合王国购买一栋房屋后,伦敦警察进行了调查,因为它无法说明钱的真正来源,伦敦警察在搜查Win-Jen和Quan Zhi-min租用的房舍时查获了一些电子装置,调查和追查中包括多个数字钱包,导致61,000多比特币被查获,2024年5月底,比特币超过7万美元,因此被查获的比特币价值超过30亿英镑。
5月24日,当地英国时间,Win-Jean因参与洗钱罪被英国法院判处80个月监禁。 Win-Jin的判决书提到,这起案件涉及2014年至2017年间在中国发生的大规模投资欺诈,涉及400多亿美元,涉及128,000投资者。 这场投资欺诈的部分收益被Bitcoin所取代,Bitcoin安装在加密货币钱包中,用笔记本被偷运出中国。
Winjan被捕时,他再次失踪,但最近才抵达。 据媒体报道,今年4月返回伦敦后,他因在伦敦和联合王国其他地方获得、使用或拥有加密货币、犯罪财产而被拘留,目前他被控两项非法持有加密货币罪。
2024年5月16日,海东分局天津市公安局发布通告,宣布通过国际执法合作渠道,继续与联合王国执法机构等开展国际复原和恢复合作。
她真的给我们买了比特币?
2024年3月,Xu Xu Xi在温钦的报告中注意到Yadi的形象,他说Xu Xu Xi以前曾投资在蓝色的地产天上,这笔钱没有归还,在蓝色的雷电天花之后,她和一些投资者得以与有关当局联系,以便了解花朵的真实身份。
已经退休的Xu Xu在Blue Sky Gear的7个知识产权项目上投资,其中一些与Bitcoin有关,Blue Sky Gear于2014年3月成立,在电子研究与开发、基于网络的技术技术技术技术发展和咨询等服务上公开运作,没有资格出售知识产权产品,但公司设计了10个知识产权项目。
自2009年Bitcoin神秘诞生以来,它已经成为一个颠覆性的数字货币,因为其集权化、匿名、稀缺,以及可以以低成本和快速跨境支付的方式在网上交易和支付。 比特币在2013年成立一年前就进入了中国更广泛的公众视野,2013年底中国买家来到了中国,比特币的价格从数百美元跌至1 000美元。
2013年12月,为了防范洗钱风险和保持金融稳定,中国人民银行发布了《防止Bitcoin风险通知》,明确指出Bitcoin不是真实货币,不能也不应该作为合法货币在市场上流通,同时明确规定金融机构和支付机构不应为其产品或服务向Bitcoin定价,不应涵盖与Bitcoin有关的保险业务,或将Bitcoin纳入其保险责任。
蓝天鸡(Blue Sky Gear)成立后,它迅速冲破了虚拟货币(例如Bitcoin)的潮流。蓝天鸡(Blue Sky Gear)的BLIF号第1号(下称“Digital Insurance No. 1”)在被征用的两年期间,每个比特币每天总价值为24 000美元,每张比特币,每张比特币在被征用的两年期间每天总价值为3比特币,每张比特币,每张价值24 000美元的回报两年,而在两年期结束时,一个价值36 000美元的宝贵资产包被给予支付虚拟货币(例如Bitcoin和Dotco),在展示产品时,外部声称数字货币的升值潜力很大,专门保管服务和社会化合作很重要,而且BLIC是世界上唯一为数字货币提供财产保险的保险公司,在开曼群岛购买了10份,即她购买了30比特币。
在重庆,郑建和他的老朋友也购买了数字保险第一号,并订购了十几比特比特币。 郑中告诉金融媒体,当时他不熟悉老投资者对硬币的使用,而是把它放在蓝天之下,以保证高回报。
59岁时,郑建贤声称,他和妻子于2016年开始投资于蓝天吉耳产品,蓝天吉耳产品与热点保持同步。 比如,蓝天吉耳产品声称在开发一线智能美化设备方面是自主的,拥有超级计算机挖掘比特币,该公司的法定代表被评为最有信仰的企业家,这导致郑健和许多高级和中年投资者相信公司是强大的。 为了吸引投资者,蓝天吉耳组织举行会议和访问,等等,他们还发表了一个宣传词 : “ 你给格特鲁杰三年,你给戈尔三年,你富有。 ”
众所周知,少数投资者被安排到联合王国访问和旅行,并声称在大不列颠及北爱尔兰联合王国的一个分支机构登记。
例如,在Bitcoin项目中,保单为24 000元,每日增加值为每天工作0.3美元,每工作一天的奖金为72美元。 结果,郑健夫妇的投资逐渐增加,还借了一些钱。
在天津,李民也在蓝天鹅绒上遭受了巨大的投资。 2015年,李民正在看着他的房子并买下它,他手里有钱,无法帮助同学说服他投资于蓝天鹅绒产品。
莱明购买了四件财产,其中10件与Bitcoin有关,销售商说服他“买5到1件”。 李每件都买5件,总成本为240,000美元,这意味着李购买了30多比特币。 2024年5月21日,比特币首次突破了70,000美元的门槛(约500,000美元 ) 。
2017年春,李志明前往江苏省参加蓝天车(Blue Sky Gear)促销活动。 李明哲回顾说,她只看到过一次鲜花,鲜花有点胖,她们戴着黄色面具参加舞会,她们买了比特币,她们已经卖掉了其中的一部分,“它是为了钱,让投资者放心,以后的购买将会受到赞赏。 ”
在“蓝天”的锐利之后,投资者梦想着财富。 自认损失了数百万美元,对犯罪前后七、八年的财政状况进行了回顾,蓝天”的现实情况也越来越戏剧化,仿佛是“梦想”般的叹息。
在黑洞中被吸进蓝天鹅绒投资的许多人是老年人,王三长期不知道她岳母在蓝衣公司投资的确切数额。 王三声称,在她岳母投资受损后,她开始害怕告诉家人,自2023年以来,她逐渐透露了一些信息,失去了两代家庭积蓄,但老人甚至不敢报警。
根据王森的说法,家庭中的老年人一直在前往蓝色天空“矿山”的实地考察中,那里有设备,人们知道他们是能够迅速挖掘钱财的超级计算机。 由于投资的多,老年人有机会看到鲜花,他们自称是一名博士,在金融风管理方面具有丰富的经验,并谈论公司的未来和愿景。
近日来,王贤开始整理相关信息,并正在寻找要求赔偿损失的方法。 她问金融记者,“她真的买我们比特币吗? ”
疯狂吸金
2017年7月,郑健等人发现,这些收益已不在账簿上,有关当局以资金正在重组为借口停止返还资金,事实上,2017年4月21日,天津市公安局海东分局对一起涉及非法吸收公共存款的案件展开调查。
但这一平台与巨型船一样,并不立即“脑力”销售。 根据2017年4月关于蓝紧线的司法裁决,在河南省,一名被告在开发投资者的过程中建立了比特币社区。 同年5月和6月,组织了一次产品促进会议,以促进被委托的财产,如数字保险第1号“数字保险第2号”“智能生命汽车 ”, 分享投资收益的回报,并承诺零风险和高回报。
2019年6月,天津市公安局黑东分局通报说,自对非法吸收公共存款案件开始调查以来,公安机关加大了组织调查力度,迄今已逮捕了50名嫌疑人,如公司法定代表江涛,其中28人已移交审查和起诉。
自2019年以来,Blue Shigere案所涉人员受到审判和判刑,法院认定,该公司以Xian Zhimin的名义注册,并于2014年6月将其法律代表改为江涛。
蓝丝带案件系列中的一些司法文书发现,陈志明招募江涛等人,并以蓝丝带的名义在全国推出10个财产管理问题,如“蓝天一号”和“蓝天二号”以及“生活激励客户服务中心”和“智能服务企业计划”,作为还本付息、高回报、通过组织促进财产、分发宣传材料和投资于人口流通,以及通过与未界定的公众就财产投资达成协议吸收资金等承诺的诱饵,通过组织促进财产、分发宣传材料和投资于人口流通,向社会进行公众外联。
根据该报告,许多产品通过生命箱、烟雾清洁剂、净化剂和比特币等手段吸引更多的客户。 在生命箱方面,金融记者从对蓝紧线公司本金案的判决中了解到,一名证人提到在全国各地建立了200多个生命亭,几乎每个客户中心每月损失近700万美元。
蓝天的许多产品都含有虚拟货币,例如比特币。 例如,Digital 2项目投资38 000美元,每日价值增加110美元,合同期限为24个月,合同到期时还有38 000美元的数字资产包,包括Bitcoin、Dotcoco、Leitco, 手册说“两年的收益加在一起大约为96 000美元! ”
根据司法调查结果,2014年4月至2017年8月,由Chimin货币控制的非法吸收资金总额超过402.28亿元,其中超过3 411.18亿美元用于超过128 000名筹款参与者的返还,超过3.367亿美元用于公司日常支出和项目运作,其余用于购买财产、珠宝、汽车等。 事件发生后,公安机关追缴资金,扣押资金、不动产、车辆等,依法冻结资产,冻结18亿多美元,扣押现金5亿多美元,扣押珠宝、金条、机动车辆等,扣押有关财产。
2021年9月,Blue Shigere公司的法律代表江涛因非法吸收公共存款被判处10年监禁,事件发生后,他声称,他通过在线游戏学会了支付Chi-min的钱,因为他在游戏中完全听从Chi-min的指挥,他“但实际上只被点名”,为了提高知名度,该公司购买了一名中国实业领袖的头衔。
在静涛的声明中,他和金志明同意工作三年,每月付给他100万美元和另外30 000美元,但实际上只达到每月12 000至15 000元,停工一年以上。
根据Mantao的故事,该公司的业务包括“采矿”业务。 他负责“采矿”和矿工的维护,矿工的矿工开始挖掘比特币,机器后来过时,另一个虚拟货币Dotco被挖掘出来,虚拟硬币被不定期地转交给他。
负责“地雷”的另一个人证实,2014年6月,在广州市南沙区一家工厂,该矿场进入了大约1 000台采矿机,这些采矿机在拆除后于7月投入使用,2015年3月被江涛派来的人带走,不久,就带来了一台从未使用的旧矿机,在北天津区也有一个地雷,他们都说不清楚挖掘了多少比特科。
根据对蓝天宝石案的审计,蓝天宝石被用来购买11.4亿美元的比特币。 财务报告人询问了2014年4月至2017年7月比特币的公共价格,比特币在310美元至3 000美元之间波动。 据财务报告人称,联合王国缴获的61 000比特币,其中一小部分来自“采矿 ”, 主要是通过交易。
花朵神秘的跨界冒险
在“蓝重案”的尖锐之后,“流”钱子民逃走了。
根据中国司法文件,自2014年4月以来,他就一直爱赵志丰。 2017年2月,他提出允许赵志丰帮助他渡过边境,然后在赵志丰的帮助下跨越边境。
2017年9月16日,当他进入联合王国时,他持有圣基茨和尼维斯联邦护照,他刚刚于2017年6月17日成为圣基茨和尼维斯联邦公民,该护照持有者在150多个国家和地区,包括联合王国和加拿大,享有免签证或着陆地位,并投资至少150 000美元入籍。
2017年11月1日,江涛及其女友在老挝万象被捕,一名与江涛关系密切的男人及其女友告诉金融记者说,公司安排了他离开。
江涛在他的证词中还说,当他同意代表他的做法时,如果公司需要他,花朵就会找到“宰掉”他的方法。
2016年,Chan Chimin被称为蓝天青河总经理吴晓龙,相关司法文件显示,2016年8月,当时的凌海公安局局长吴晓龙因涉嫌非法吸收公共存款被辽宁省Linghai的有关当局带走,发现当时是Linghai水公司副秘书兼副经理的Fan,并承诺提供巨额利益;2023年4月,吴因非法吸收公共存款于2022年11月再次被捕。
在蓝色天空中,花朵造就了一个低调和神秘的图像。 许多蓝天空的管理者说他们不知道花朵的真实身份,而其他人则说“公司的董事是一位叫花花的女人”。
一些投资者告诉时装记者说,许多投资者在逃逸后意识到花朵的真实身份,这些花朵被称为花朵、钱财志民、46岁、江苏和普通人。 此前,在花朵展示会上,“花朵”戴面具、面具和投资者被禁止携带移动电话,但需接受安全检查。 “花朵”声称他们从学校毕业,双胞胎博士,并了解金融界。
2017年9月16日,鲜花逃离并进入联合王国,变成Zhang Yadi,1990年出生,抵达联合王国后不到一周,就与曾在一个中国外卖餐馆工作的吉安人建立了联系。
2017年5月,Win-Jean在Leeds和Nanjok县的一个城镇寻找工作。 2017年夏天,Win-Jean搬到伦敦,在那里他第一次住在餐厅下面的地下室。 很快,变化的时刻就到了。
2017年9月21日,Win-Jean以私人助理身份发电子邮件给他,寻找租房地点,并说房客包括鲜花和她的男朋友以及她本人。 在他的介绍中,这朵花是一个成功的珠宝商,在日本、泰国、中国等地从事钻石、古董等交易,希望扩大他在联合王国和瑞士的业务。
2017年10月,Win-Jean和Flowers一起搬到伦敦西北部富裕地区Hampshire,住在一座价值近500万英镑(约4 000万英镑)的豪宅里,有6间卧室,每月租金为17 000英镑。 租约表明Gen-Yin和Flowers是共同租户。
一年后,2018年10月31日,伦敦警方首次搜查了亨普斯特温德尔和花店租用的豪宅,伦敦警方进行了反洗钱调查,当时Win-Jen试图以比特币购买价值1 000万英镑的财产,但无法证实其来源。伦敦警方搜查了楼上一间卧室。海因金向警方解释说,花是在事故中受伤的,不能下楼。她是一个花匠和翻译。
2020年8月,英国警方再次搜查了Hampshire的房子,这次他缺席,身份不明。
比特币洗钱案
在从花朵中学习后,温柔的生活可以改变,随之而来的风险也随之而来。
从2016年到2020年,Win-Jean向英国税务当局申报的收入显示,2016年,中等收入不超过6,000英镑,2017年零收入,2018年没有就业记录。 但自温进和金星民共同租借以来,生活发生了许多变化。
2017年9月24日,一位名为“YA Zhang”的妇女在伦敦与Harrods开了一个奢侈品会员账户,下个月的账户号码改为Gen-Jian,当该账户开立约三个月时,她以92 000英镑的价格购买了几名妇女品牌服装、鞋子等,2018年1月,Win-Jian购买了一辆奔驰奔驰车,价格超过24 000英镑。
在伦敦,试图使用比特币购买高价值房产是试图以温暖和开花的方式处理比特币的一种方式。 2017年11月,温詹发现伦敦的房地产经纪人寻找出售房子的来源。 在英国,有必要聘请律师帮助完成交易。
通过Winjan案提供的信息,金融记者了解到,2018年2月,一家价值2,350万英镑的房屋被花朵所建造,花朵被2,350万英镑取代,与房地产经纪人和律师沟通,并进行购买过程。 在介绍中,他与一家比特币可以转换成合法货币的公司进行了联系,并获得了一份报告作为律师的资金来源。 然后,一些比特币作为“贸易测试”转给了该公司,以换取英镑价格,然后转至公司指定账户。 操作后不久,一些比特币被替换为2,350万英镑,转至公司指定账户。 两笔资金(约850,000英镑)被用来作为购买该财产的担保。
2018年1月31日,一项艰难的新交易,即未解释的财富秩序,在联合王国生效,目的是使目标人能够披露未知财富和打击经济犯罪,律师将无法解释的财富秩序的相关内容发送给Win-Jin,并表示购买财产可能需要关于资产来源的进一步信息,Win-Jin就此解释说,Bitcoin“得到张女士的证实”,她不可能提供当时Bitcoin不值钱的证据,律师在征求专家意见后,请Win-Jen提供Bitcoat钱包地址,以核实Bitcoins是否由“采矿”公司生产。
由于这些问题最终仍未解决,联合王国的购房道路被暂停,Win-Jean随后转而看待在联合王国境外购房问题,在迪拜,Win-Jeng-de-Dyon购买了两套公寓,不久之后重新进行了交易。
2018年10月,伦敦警方通过电子邮件与Win-Jean联系,通知她以前转入该公司指定账户的资金已被冻结,并指出资金的来源可能与犯罪有关,Win-Jin从未答复此信,2021年5月,Win-Jen被捕,随后被英国皇家检察院起诉,后者向法院提供了关于涉及Blue Tian-Eng-Eng公司的洗钱案件中中国投资欺诈的信息。
在Winjan审判期间,辩方认为,Winjan不知道有关比特币来自犯罪收益,他对涉及张亚迪深表遗憾,如果不是因为张亚迪,他就不会参与。
5月24日,当地英国时间,Win-Jean因参与洗钱罪被判处80个月监禁,根据Wim-Jean记者获得的信息,尽管公诉人先前对Win-Jen提出了多项指控,但法官认定Win-Jen参与洗钱活动是150比特币,这是由Gen-Jin保存和控制的数字钱包,记录了150比特币,Win-Jean将一些比特币兑换成现金,其中大部分是通过迪拜和瑞士清洗的,其余33.89比特币被警察没收。
英国对Bitcoin洗钱案的刑事审判尚未完成,5月22日,Chimin Zhang Yadi在英国法院出庭,这次他与另一被告Senghok Ling一起出庭,目前还不知道此人的情况,根据所收到的资料,法院定于10月21日对Chimin Zhang Yadi案进行审判。
如何跨越边境。
对Win-Jean洗钱背后的金钱及其与中国犯罪的联系感到关切,许建和郑健等投资者再次燃起了他们的希望,他们遭受了财政损失。 但英国扣押Bitcoin的问题、是否以及如何跨界收回以及如何追查Bitcoin的问题是一个关键问题。
据媒体报道,对于英国方面扣押的资产,皇家检察署已在英国高等法院提起民事追回诉讼,如果确定没有其他合法权利持有人,将正式没收资产,以确定如何对待犯罪所得。
2024年4月,Xu和一些投资者在听了新闻后,在Win-Jean案中与英国法院联系,自愿写信维护其权利。Xu在信中说,他们是Bitcoin公司的权利持有人,是Win-Jin和Qian Chi-min案件所涉资产,希望有关当局,如英国法院,给予投资者宣布和收回损失的手段。发信两天后,收到英国法院的一封信,表示该信已转交皇家检察院刑事收益调查局。
5月16日,河东省天津公安局发布案件报告,称自对天津蓝天城电子技术有限公司涉嫌非法吸收公共存款案件开始调查以来,已加紧努力组织行动。 2018年2月,天津市公安局通过国际刑警组织向主要嫌犯发出红色通知,通过国际执法合作渠道,与联合王国相关执法机构进行了全球逮捕和持续的国际恢复和复原合作,包括通过国际执法合作渠道。
在中国执法机构以前全面追查的一系列案件中,有关资产依法被冻结和扣押,损害赔偿被列入议程,在此之前,向注册的筹款参与者发送了资料,供清理在全国各地收集资金的案件工作队处理。
5月16日,一名金融记者因该案被驳回,打电话给工作队,以清理天津市的蓝天gue案。
联合王国颁布的《犯罪收益(追回)法》引入了两种追回机制,即对犯罪收益的刑事没收制度和对犯罪收益的民事追回,民事追回程序基本上是一个事项程序,其中追回特定财产,包括通过犯罪获得的收益和打算用于犯罪的财产。
根据有关的公共资料,在比特币中清洗的、被发现参与Win-Jean刑事诉讼的金钱数额小于所发现的全部部分,由英国方面提起民事追偿诉讼,根据相应的程序,有关财产的合法所有人有权在民事追偿程序开始后提出索赔,该财产应排除在“可收回财产”的范围之外,但须经法官审查。
与此同时,黄方指出,随着钱财志民最近到来,可对钱财志民提起刑事诉讼,有关资产,如Bitcoin,也可以通过刑事没收收回,选择随后进一步说明的办法,如果通过刑事没收追回,中国和联合王国可以在刑事司法援助领域进行合作,根据中华人民共和国和大不列颠及北爱尔兰联合王国关于司法协助的条约,被扣押资产的被请求方可以在其法律允许的范围内,将资产返还请求方,或分享资产收益,或与请求方出售资产。
众所周知,投资者希望中国当局与英国当局进行沟通,包括通过法律互助进行沟通,还有一些投资者与具有跨界恢复领域经验的律师进行接触,以谈判通过民事诉讼追回损失的可能办法。
作为一名律师,赵方的团队致力于解决外国争端。 最近,赵方的团队向金融情报机构记者表示,其团队正在与第三方供资基金、英国著名律师事务所、皇家律师和加密的金钱专家密切合作,在联合王国寻找可能的民事或刑事途径帮助受害者康复。
CPS在答复中透露,它了解到中国有相当数量的人是最初案件的受害人,他们正在设法追回损失,目前的刑事诉讼中,Jian Wen被判犯有洗钱罪,将随后采取没收程序,但只能在判刑后才能采取,其他嫌疑人目前正在被起诉,刑事诉讼正在进行中,CPS在刑事审判得出结果之前不会讨论此案,鉴于这些事态发展,CPS正在考虑其在民事恢复调查中的立场,该调查仍在进行中,在案件结束前不会答复进一步的信息。
目前,在61 000比特的跨境追回中,律师事务所总部跨界争议解决委员会负责人Djay及其团队与Blue Shigere案中的利益攸关方和受害者举行了初步会议,以探讨跨境追回方案和战略,Djay及其先前代表中国受害者的团队处理了加密数字货币汇兑FTX的跨境破产问题。
Dinger对财务记者说,他的团队代表客户的蓝星格部分行事,向他们提供初步无偿法律咨询,跟踪蓝星格的跨界跟踪进程,最近与英国各法律事务所进行了联系,为蓝星格的跨界恢复方案推到特定地点,为了解决跨界恢复的费用问题,他的团队正在与国际诉讼融资机构接触,考虑是否引入国际通用诉讼融资。
Ding Jie说,实现跨界恢复的道路仍面临许多挑战,“该案的历史意义已得到中国和英国律师的承认”。
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