一座价值600万美元比特币矿场的神秘中国主人

杰里·俞（音）这种人在中国被称为“富二代”。他拥有一间康涅狄格州预科学校的学历，住在以800万美元从前通用电气首席执行官杰弗里·伊梅尔特手中买下的曼哈顿共管公寓里。他还是得克萨斯州一家比特币矿场的大股东，去年以600多万美元的价格收购了这家矿场。

This type of man, Jerry Yu, is known in China as the “Friends.” He has a degree in a pre-school in Connecticut and lives in a Manhattan co-opt in the hands of Jeffrey Imelt, former General Electric CEO, for $8 million. He is also a major shareholder in a bitcoin mine in Texas, which he acquired last year at a cost of over $6 million.

23岁的杰里·俞是纽约大学的一名学生，他也无意间成为了一个研究案例，说明中国人如何在不引起两国当局注意的情况下将资金从中国转移到美国。

得克萨斯州的矿场是一个大型计算中心，购买它使用的不是美元而是加密货币，这种货币具有匿名性，交易通过离岸交易所进行，没人知道资金的来源。

这种保密性使中国投资者可以避开美国银行体系和随之而来的联邦监管机构的监督，也可以避开中国对资金流出中国的限制。在更传统的交易中，接受资金的银行可以知道资金的来源，并按照法律要求向美国财政部报告任何可疑活动。

要不是杰里·俞的公司BitRush Inc.（又名BytesRush）在得克萨斯州潘汉德尔只有281人的小镇钱宁遇到麻烦，这一切都不会为人所知。该公司的承包商称其拖欠工程款。

这些矿是中国投资者生产加密货币（主要是比特币）的一种方式，他们可以在交易所把加密币兑换成美元。钱宁矿场建在一块开阔的土地上，由几十座建筑组成，可容纳6000台专用计算机，这些计算机可以日夜运转，试图猜出正确的数字序列，从而获得新的比特币，目前每个比特币的价值超过4万美元。据《纽约时报》报道，这类矿场可能会给美国电网带来负担，它们的所有者的中国人身份也引起了国家安全方面的审视。

在涉及中国公民和美国居民杰里·俞的一项诉讼中，总部位于得克萨斯州的Crypton采矿解决方案公司声称钱宁矿场的投资者“不仅是中国公民，而且是身居高位、具有高度政治影响力和商业地位的公民”。

上个月，币安承认违反了反洗钱法规，接受了超过43亿美元的罚款和没收。这起联邦案件的核心是币安未能遵守《银行保密法》等法律。该法律要求贷款方核实客户身份，并标记可疑的资金转移。

杰里·俞将问题转给了BitRush的律师加文·克拉克森，后者回复电子邮件表示，该公司“遵守所有必要的联邦、州和地方法律法规，包括银行法律法规”。他说，Crypton公司的说法，包括该公司在矿场的服务没有得到报酬，都是“毫无根据、毫无道理的”。

BitRush在去年来到钱宁，吸引了很多关注，一些居民找到了建造矿场的工作，这个矿场建在一个变电站旁边。

其中一位名叫布伦特·劳德，他是一名法官，也是该镇的志愿消防队长，县副警长的丈夫。劳德负责监督Crypton的电气和管道工程，他说，承包商们通过停工抗议才拿到工资。电气承包商潘汉德尔线路服务公司也因薪酬问题与BitRush陷入了诉讼和反诉。

Crypton的律师戴维·黄（音）向时报提供文件揭示了BitRush如何计划收购得克萨斯州的矿场：卖家“不法采矿”(Outlaw Mining)将获得价值633万美元的Tether。Tether的价格固定在一美元，在具有其他加密货币的匿名性的同时，又不会像其中一些加密货币那样出现价格波动。购买协议列出了一个钱包地址——一个42个字符的字母数字序列——资金将会流向这个地址。

记录显示，交易结束时应支付507.7万美元，公开的交易记录显示，该钱包注册在一家名为FalconX的加密货币经纪公司名下，去年大约在这个时候接受了5077146美元的Tether。文件称，已支付50万美元Tether作为定金，剩下的75万美元将在BitRush接管现场的设备、用品和材料后以Tether支付。

然而，这笔资金的来源没有公开记录，只有处理这笔交易的交易所币安知道。该协议从未具体说明谁将支付这笔款项，克拉克森说，BitRush本身从未通过币安发送或接收过任何款项。

这是分析区块链（一种记录加密货币转账的数字分类账）的团体所认识到的一个问题。追踪加密货币交易的Chainalysis公司发言人玛德琳·肯尼迪说：“一旦资金被发送到区块链上的中心化服务，在没有法院命令等法律程序的情况下，就无法再追踪到将资金发送到该交易所的个人。”

用Tether支付在比特币挖矿行业很普遍。阿肯色州的一名挖矿者说，他用Tether购买了一家中国公司生产的价值数百万美元的专用电脑。怀俄明州的另一位挖矿者说他也是这么做的。这些交易的好处之一是可以避免营业税和资本利得税。

戴维·黄提供的一份文件列出了收购钱宁矿场时BitRush的一些股东。位列杰里·俞之后，最大的股东是来自加州圣马特奥专注于中国的风险投资公司IMO公司的一名投资者。文件中称另一名股东为“老俞”（音）。

根据提供中国商业情报的公司WireScreen的记录，为杰里·俞在曼哈顿的公寓签署抵押文件的两个人是俞浩（音）和孙晓英（音）——这两个名字与一对中国夫妇相符，这对夫妇拥有的公司股份价值超过1亿美元。一个名叫孙晓英的人还被列为BitRush的董事。

杰里·俞的律师克拉克森不愿确认BitRush股东的身份，也不愿确认杰里·俞与其中任何股东的可能关系。

“不法采矿”的创始人乔西·帕克斯在电话中表示，他无法对自己与BitRush之间的财务安排置评，因为他受到保密协议的约束。