巴西比特币洗钱案最新消息？

资讯 2024-06-29 阅读:88 评论:0

展开全部巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。警方当日发起新一轮反腐败行动，逮捕里约热内卢州前政府官员、特警负责人等。他们涉嫌通过开具高价发票侵吞国家资产。The Braz...

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巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。警方当日发起新一轮反腐败行动，逮捕里约热内卢州前政府官员、特警负责人等。他们涉嫌通过开具高价发票侵吞国家资产。

The Brazilian police captured a criminal group using Bitcoin for money-laundering on 13th. This was also the first case of a virtual currency crime in Brazil. The police launched a new round of anti-corruption operations on that day, arresting former officials of the state of Rio de Janeiro, special police officers, etc., who were suspected of embezzling State assets by issuing high-value invoices.

巴西联邦税务局第七区负责人卡塞米罗说，嫌疑人至少给公共财政造成7300万雷亚尔（约合1．4亿元人民币）的损失。

The head of the Seventh District of the Brazilian Federal Tax Administration, Kasemiro, said that suspects had caused at least R$73 million (approximately RMB 140 million) in damage to public finances.

卡塞米罗说，值得注意的是，这起案件涉及比特币的使用。嫌疑人通过“大部分国家还不太熟知的工具”将资金转移到海外，企图逃避联邦税务局、中央银行和金融活动控制委员会的监管。

Kasemiro states that it is worth noting that the case involved the use of Bitcoin. The suspects attempted to evade the supervision of the Federal Revenue Service, the Central Bank and the Financial Activities Control Board by transferring funds abroad through “tools that are not well known in most countries”.

有别于传统货币，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据，依托银行支持便可实现点对点支付交易。目前，已有多个国家出于管控金融风险、打击洗钱行为等考虑，收紧对比特币的监管。

Unlike traditional currencies, Bitcoin is actually an encrypted data-based block-chain technology that allows point-to-point payments to be made on the basis of bank support. There are now a number of countries that have tightened their control over bitcoin for financial risk control, money-laundering, etc.

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