随着数字货币的崛起,许多不法分子开始创造加密货币的理念,制造了各种货币陷阱。 目前,数字货币欺诈的受害者并不少,他们应该如何被识别和有效保护为新来者?
这篇文章将向各位介绍六种通用的数字货币欺诈方法。让我们来看看!
虚拟货币(又称数字货币 ), 是一种世界性的非实体货币,由非国家政府开发商发行和控制。 今天的加密货币大多以链式技术为基础,通常不是国家或政府单位发行的,而且只存在于在线世界或虚拟世界。
最早的加密货币是“比特币”,这是个人/团体提出的一个概念,称为“中呼吸”(因为它是一个名字,所以我们不知道他是个人或团体)。
与其他货币不同,加密货币的最大特点是权力下放。
在传统货币市场中,存储货币的银行受到政府机构的监督,以确保资金不被滥用和盗用,在链条世界中没有这样的监管者。 与此同时,在链条上传递的信息被储存在不同云端上,而不必依赖共同的联络点。
一般而言,权力下放为数字货币提供了三个优势,即:
(1) 街区链上的信息是公开和透明的,(2) 交易是匿名和保密的,(3) 不需要第三方和进入。
但是,加密货币的这种优势恰恰是其不利之处,由于缺乏监管者,因此更容易在市场上采用加密货币欺诈技术。
因此,我们常常可以在新闻报道中看到数字货币欺诈,而这种欺诈并不是因为人们指责而停止的。 因此,作为货币圈的新人,应该如何有效地预防它呢?
首先,我们可以首先了解以下五种常见的数字货币欺诈。
如果您在 PTT 或社交媒体上寻找“虚拟货币”或“加密货币”, 你会看到经验丰富的人分享投资经验,
事实上,这些可能是欺诈,因为当你把它们放在虚拟货币中时,虽然网站可能显示你的投资继续有利可图,但实际上,如果你想退还钱款,收取钱款,最终你得不到任何回报,你被要求对虚拟货币进行更多的投资。
通常,这些欺诈行为有一些线索,如果有迹象,几乎所有欺诈行为都是欺诈行为:
欺诈者保证你赚钱:如果他们答应你赚钱,那就是欺诈,即使一个名人大声疾呼或推荐(很容易伪造)。
欺诈者答应你以保证报酬的方式支付一大笔钱:没有人能保证一定数额的薪酬,甚至你的双倍 -- -- 这些都是谎言。
你会把虚拟资金转到一个地址 然后你会把金额翻倍: 世界上没有好的东西,相信这是欺诈。
社会软件的朋友(FB、LINE、IG...等)要求你们使用新的交换:这些交换可能是假的,建议不要轻易交易。
以加密货币计算,任何人都可以启动哈里发国,而从哈里发国获得的资金可以支付项目运作费用,投资者报告是一种虚拟货币。 货币圈中并不缺少通过投资一个好项目来赚大钱的人,但被数字货币骗的人也并不少。
必须指出,哈里发国的启动是不限成员名额和不安全的,所以在投资哈里发国时,你需要确定它是否是一个可行的项目。
共同的哈里发国欺诈模式:有人会告诉你 一些新的虚拟货币是好的 并且会上升, 你会被要求加入 哈里发国或者买下它。
ICO欺诈的特征:缺乏可行的商业模式,缺乏详细的白皮书,利用头条头条进行营销
所有需要满足的哈里发国项目、社交软件聊天、网站描述等都非常可疑。 市场现在有某种监管项目,包括通过STTO(STO ), 但这导致了更高的流程成本、很少的新项目,而且一切还有待观察。
还有一些问题项目不会超过两年,因此它也是一个过滤器,不会触动两年后将发行的新虚拟货币。 它也可以在互联网上找到过滤器,或者在完整的白皮书中,或者在众所周知的交流中找到过滤器,在交流中,国际通信组织将参与其中,交易所将首先清除。
加密货币通常通过各种交易所进行交易,但交易所会收取费用,有些人会选择为节省费用而选择在室外进行交易。 此类场外交易监管不力,且由第三方认证,数字货币欺诈极有可能。
场外交易欺诈模式:以买卖一种货币为幌子,处理一种虚拟货币和一种法国货币,但事后不付款。
场外交易欺诈:信息通常张贴在社交媒体、FB、Line、论坛等非交换地点,无法核实另一方的身份,交易过程缺乏第三方监管。
场外交易欺诈识别方法:供应商或对手的声誉必须通过第三方交易平台审查或进行。
事实上,这个问题可以在很大程度上(并非说完全减少,但大多减少)通过第三方贸易平台加以解决,而第三方贸易平台目前是一个更大的交易所。
AirDrop(Itail AirDrop (Itail AirDrop Outering),称为空投,意味着开发商为了促进新货币,将向一些投资者免费提供一些加密货币或NFT,这在货币圈中非常常见,主要是为了吸引更多的新用户。
在投放时,只需提供钱包的位置即可接收加密货币或NFT。
通过空投欺诈有两种主要方式。 一种是安装假钱包, 并指示您将钱汇入钱包。 另一种是使用假网络链接获取钱包的授权, 以便欺诈者通过授权将钱汇出钱包。
最近,一直吹嘘货币圈的Azuki NFT黑客通过发布虚假的链接盗窃了许多Azuki NFT持有者的资产。
这种数字货币欺诈往往表现为开发商放弃项目和投资者资金外逃。
有时候,你发现周围很多人在谈论一种新的投资, 好像很多人真的赚钱, 但这种投资的利润原则似乎并不理解, 你所做的就是分享投资的机会。如果是这样的话,你可能会遇到一个浮筒骗局。
浮船计划可怕的部分是,所有加入者都有非常大的动机吸引新人加入游戏,因为当你下到底端时,你得到的利润就会增加,而且比任何其他形式的欺诈都快得多。你可能会看到,许多人实际上通过这个池子赚钱,如果这个计划继续下去,你就可以真正获利,但是有一天,一个复杂、更大的浮船计划崩溃了,最终我们通常发现自己是最后一个加入的失败者,即无血的失败者。
浮船计划可以伪装成各种包装物、新型加密货币、新的高薪基金、新的投资AI战略等。
经典案例是鱿鱼硬币(SQUID ) 。 随着韩国鱿鱼游戏引发了全球剧增,平台迅速发行了鱿鱼硬币。
此外,去年在台湾发生的T-SET骗局也令人十分担忧。 该项目被称为高频智能AI量化贸易平台,是机器人的虚拟货币,人们只需要在平台上安装虚拟货币才能享有高利润,比如通过认捐美元,每月可以看到高达30%到105%的美元。
在虚拟货币交易中,选择一个好的交易所也很重要。 假交易所通常会通过各种社会软件引诱你进入它,并导致你把钱投进交易所,而不是赚钱。
然而,与一般交易不同的是,假交易所提供的功能是虚假的,所投入的钱根本就无从获得。 更经常的是,使用“应缴税”和“应予冻结的非法交易”和“有待升级的账户”等字眼来提醒你,你目前受到的欺诈是尽可能多的。
假币交易欺诈:互联网上有人通过约会软件或社区与你混在一起,然后建议你进行交易,以便买卖虚拟货币。
假兑换欺诈:身份不明的兑换或仿照知名的兑换。
假外汇欺诈识别:众所周知的交易所可以查看虚拟货币兑换的排名,但并非所有的排名都不为人所知,而是要复制是否要查看网络界面。 此外,假交易所通常在资金转移时冻结账户,不允许转移账户,或要求你增加税收的几 % 。 但任何正式交易所,虚拟货币都可以在不同交易所和钱包之间转移。
如果您是新来者,建议您可以通过CoinMarket Cap 查看几家金额更高的交易所,或选择信托交易所做生意。
当我们了解到五个共同的数字货币欺诈时,我们可以采取有效的预防措施。 在投资加密货币时,我们需要记住三点。
当投资于数字货币时,我们需要避免首先玩弄货币。 在货币圈中,每年发行的加密货币数量并不小,但其中一些通过依赖大众文化或借口而被人们所熟视无睹,这些文化或借口没有内在价值,很容易被项目方所利用,从而耗尽了投资者的数字资产。
皮肤指新的或低容量的加密器。 新手很容易滑入脚手架的陷阱,在毫无回报的情况下投资,甚至给自己造成巨大损失。
因此,在投资于新货币之前,必须核实货币的合法性。
许多数字货币欺诈的发生是由于投资者对其加密货币资产的安全关注不够。
因此,无论你选择交易交换还是现成交易,都必须确认交易当事人的安全和可靠性,并建议新来者尽可能选择一个众所周知的高额交易。
同时,面对未知的联系,应保持警惕,避免披露个人信息和钱包地址。
区块链技术是一种创新的数据记录技术,其开放性、分散化和无许可证特征正在改变互联网的创建方式。 虚拟货币(加密货币/数字货币)是块块链技术的一个重要应用,但它也因其高度波动和支付激励而被误解,这使得许多人相信“比特币似乎有利可图 ” 或“采矿似乎有利可图 ” 。
事实上,绝大多数虚拟货币欺诈与连锁技术、虚拟货币和加密货币毫无关系,而与犯罪集团利用受害者对新兴技术的误解,利用虚拟货币作掩护,欺骗其钱财。
因此,虚拟货币和连锁技术本身是中立的。 如果虚拟货币是无包装的,其欺诈手段与其他传统欺诈手段相似,利用贪婪、恐慌和害怕失去被骗者的机会,使人们毫无理性地愿意将钱交给犯罪者。
随着加密货币产业的发展,欺诈辛迪加也开始呼吁使用虚拟货币,吸引投资者。 此外,由于许多投资者目前并不熟悉加密货币/虚拟货币产业,许多受害者在投资大量资金时可以发现他们被骗了。
此外,为了方便投资者的警惕,欺诈辛迪加使用的方法越来越多,许多人成为其受害者。
为了避免欺诈,必须提高对虚拟货币的认识,并获得有关虚拟货币欺诈的相关知识,同时不能轻易相信任何能产生短期利润的谎言是持有钱包的最佳方式。
这是六种常见的数字货币欺诈。 新来者如何保护自己免受数字货币欺诈?
该台警告说,投资有风险,市场进入是谨慎的,这不是投资融资建议的一部分。
标记:数字货币欺诈
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